關(guān)于召開2023年度股東大會(huì)的通知

關(guān)于召開舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

2023年度股東大會(huì)的通知

一、會(huì)議時(shí)間

2024年6月27日（星期四）

二、會(huì)議形式

為方便股東行使權(quán)利，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的形式召開。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

2024年6月27日上午9:00，舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行（舒蘭市人民大路3355號(hào)）二樓會(huì)議室。

四、會(huì)議審議議題

1.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（仇海濤）》

4.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度外部監(jiān)事述職報(bào)告（王爽）》

5.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議2023度年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

6.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議2023年度利潤(rùn)分配方案》

7.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

8.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議章程修改（一二三部分）的議案》

9.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議對(duì)外進(jìn)行信息披露的議案》

10.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議免去趙守斌同志董事的議案》

11.《舒蘭吉很村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議換屆選舉董事的議案》

12.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議免去韓永杰同志監(jiān)事的議案》

13.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于提名杜默然同志為本行監(jiān)事的議案》

14.《舒蘭吉很村鎮(zhèn)很行股份有限公司關(guān)于審議更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

15.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事和高級(jí)管理人員任職管理辦法》的議案》

16.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)對(duì)董事履職評(píng)價(jià)辦法（試行）》的議案》

17.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司大股東行為管理辦法》的議案》

18.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案》

19.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股權(quán)托管辦法》的議案》

20.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司數(shù)據(jù)治理基本制度》的議案》

21.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于修訂《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度》的議案

五、會(huì)議通報(bào)事項(xiàng)

1.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于通報(bào)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告（2023年度）》

2.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于通報(bào)2023年度績(jī)效考核與薪酬管理審計(jì)報(bào)告》

3.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于通報(bào)2023年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、董事、監(jiān)事和高管層及其成員履職評(píng)價(jià)結(jié)果的報(bào)告》

4.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于通報(bào)對(duì)主要股東情況的評(píng)估報(bào)告》

5.《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于通報(bào)2023年度董事會(huì)對(duì)董事的評(píng)價(jià)報(bào)告》

六、參加會(huì)議人員

1.會(huì)議公告日登記在冊(cè)并持有本行股份的股東。

2.本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

3.本行聘請(qǐng)的見證律師。

七、會(huì)議表決方式

（一）法人股東表決方式

1.現(xiàn)場(chǎng)表決。法定代表人親自出席表決或委托代理人出席表決。

2.通訊表決。如無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)出席，可采取通訊方式表決。采取通訊方式表決的，股東單位需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）及表決票（樣式附后）加蓋公章并由法定代表人簽字?，于2024年6月16日前將上述資料電子版（掃描件或照片）發(fā)送至指定郵箱，并于2024年6月27日前將上述資料原件郵寄至舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)辦公室（舒蘭市人民大路3355號(hào)）。

（二）自然人股東表決方式

1.現(xiàn)場(chǎng)表決。自然人股東親自出席表決或委托代理人出席表決。

2.通訊表決。采取通訊表決方式的，股東提供本人身份證復(fù)印件及股東簽字表決票（樣式附后），于2024年6月16日前將上述資料電子版（掃描件或照片）發(fā)送至指定郵箱，并于2024年6月27日前將上述資料原件郵寄至舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)辦公室（舒蘭市人民大路3355號(hào)）。

同一表決權(quán)不可重復(fù)投票，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；股東通訊方式表決的，表決票原件及時(shí)送達(dá)，逾期送達(dá)視為放棄此次表決；表決票要素填寫不完整或不正確視為無(wú)效票。

八、現(xiàn)場(chǎng)出席股東證明

（一）法人股東：股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）；股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及代理人身份證原件和復(fù)印件。

（二）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證復(fù)印件及代理人身份證和授權(quán)委托書原件。

擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東或代理人應(yīng)于2024年6月16日前將上述資料電子版（掃描件或照片）發(fā)送至指定郵箱。

凡具有出席本次股東大會(huì)資格的股東，有權(quán)書面委托1-2名代理人現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。股東出具的委托他人出席本次股東大會(huì)的授權(quán)委托書須準(zhǔn)確、完整填寫后方可生效，委托書格式附后。

聯(lián) 系 人：王玉

聯(lián)系電話：0432-68277688

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郵 ???箱：sljyczyh@sina.com

地 ???址：舒蘭市人民大路3355號(hào)舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

郵 ???編：132600

附件：授權(quán)委托書和表決票

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舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年6月4日??

附件：授權(quán)委托書?

舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

2023年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

本人（本公司）____________________（持有舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股份________股）茲全權(quán)委托___________代表本人（本公司）出席于2024年6月27日召開的舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本委托書的授權(quán)范圍對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。

授權(quán)范圍：代為投票、表決 、簽字

股東簽字： 受托人簽字：

所持股數(shù)： 委托股東：

舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度股東大會(huì)議案表決票 2024年6月27日
議 ???????????案		表 ??????決
		同意	反對(duì)	棄權(quán)
議案1：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
議案2：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
議案3：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（仇海濤）》
議案4：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度外部監(jiān)事述職報(bào)告（王爽）》
議案5：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議2023度年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
議案6：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議2023年度利潤(rùn)分配方案》
議案7：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
議案8：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議章程修改（一二三部分）的議案》
議案9：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議對(duì)外進(jìn)行信息披露的議案》
議案10：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議免去趙守斌同志董事的議案》
議案11：《舒蘭吉很村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議換屆選舉董事的議案》
議案12：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議免去韓永杰同志監(jiān)事的議案》
議案13：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于提名杜默然同志為本行監(jiān)事的議案》
議案14：《舒蘭吉很村鎮(zhèn)很行股份有限公司關(guān)于審議更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
議案15：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事和高級(jí)管理人員任職管理辦法》的議案》
議案16：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)對(duì)董事履職評(píng)價(jià)辦法（試行）》的議案》
議案17：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司大股東行為管理辦法》的議案》
議案18：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案》
議案19：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股權(quán)托管辦法》的議案》
議案20：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議制定《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司數(shù)據(jù)治理基本制度》的議案》
議案21：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于修訂《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度》的議案
說(shuō)明：在意見欄內(nèi)，贊成的劃√,反對(duì)的劃×，棄權(quán)的不劃。