關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

一、會議時間

2024年11月5日（星期二）

二、會議形式

為方便全體股東行使權(quán)利，本次會議采取視頻會議形式召開。

三、會議時間及地點(diǎn)

2024年11月5日上午9:00，舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行（舒蘭市人民大路3355號）二樓會議室（會議鏈接將在會議前一天通過郵件發(fā)送至各股東郵箱，請確保參會人員擁有可用的視頻會議軟件，并準(zhǔn)時登錄參加會議，會務(wù)人員提供協(xié)助技術(shù)咨詢）。

四、會議審議議題

《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議提名蘇輝同志為我行董事的議案》

五、參加會議人員

1.截止會議公告日登記在冊并持有本行股份的股東。

2.本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3.本行聘請的見證律師。

請各參會人員會議召開前能及時登錄視頻會議軟件，保證能按時參與討論和表決。

六、會議表決方式

（一）法人股東表決方式

視頻會議方式表決。法定代表人親自出席表決或委托代理人出席表決。

（二）自然人股東表決方式

視頻會議方式表決。自然人股東親自出席表決或委托代理人出席表決。

以上表決同一表決權(quán)不可重復(fù)投票，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

七、出席視頻會議股東證明

（一）法人股東：股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）；股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及代理人身份證原件和復(fù)印件。

（二）個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證復(fù)印件及代理人身份證和授權(quán)委托書原件。

八、擬出席本次臨時股東大會視頻會議的股東或代理人應(yīng)于2024年10月25日前將上述資料電子版（掃描件或照片）發(fā)送至指定郵箱。（會議前將視頻核驗(yàn)出席人身份）

凡具有出席本次股東大會資格的股東，有權(quán)書面委托1-2名代理人出席本次股東大會并行使表決權(quán)。股東出具的委托他人出席本次股東大會的授權(quán)委托書須準(zhǔn)確、完整填寫后方可生效，委托書格式附后。

聯(lián) 系 人：王玉

聯(lián)系電話：0432-68277688

? ? ? ? ??15567352277

郵 ???箱：sljyczyh@sina.com

地 ???址：舒蘭市人民大路3355號舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

郵 ???編：132600

附件：授權(quán)委托書和表決票

??舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會

2024年10月16日??

附件：授權(quán)委托書?

舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

本人（本公司）____________________（持有舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股份________股）茲全權(quán)委托___________代表本人（本公司）出席于2024年11月5日召開的舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本委托書的授權(quán)范圍對本次會議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。

授權(quán)范圍：代為參會、投票、表決 、簽字

股東簽字： 受托人簽字：

所持股數(shù)： 委托股東：

舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會議案表決票 2024年11月5日
議 ???????????案		表 ??????決
		同意	反對	棄權(quán)
議案1：《舒蘭吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關(guān)于審議提名蘇輝同志為我行董事的議案》
說明：在意見欄內(nèi)，贊成的劃√,反對的劃×，棄權(quán)的不劃。 ???????????????????????????