? ? ? ?一、會(huì)議時(shí)間

? ? ? ?2025年4月23日（星期三）

? ? ? ?二、會(huì)議形式

? ? ? ?鑒于本行股東數(shù)量較多，為方便股東行使權(quán)利，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的形式召開(kāi)。

? ? ? ?三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

? ? ? ?2025年4月23日上午9:00，吉林銀行總行（長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街10666號(hào)）二樓多功能廳（205）。

? ? ? ?四、會(huì)議議程

? ? ? ?1.審議《吉林銀行董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》；

? ? ? ?2.審議《吉林銀行監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告》；

? ? ? ?3.審議《吉林銀行2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

? ? ? ?4.審議《吉林銀行2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

? ? ? ?5.審議《吉林銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、董事2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；

? ? ? ?6.審議《吉林銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；

? ? ? ?7.審議《吉林銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層、高級(jí)管理人員2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；

? ? ? ?8.審議《吉林銀行高級(jí)管理人員2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》；

? ? ? ?9.審議《吉林銀行董事會(huì)經(jīng)費(fèi)2024年度使用情況和2025年度使用計(jì)劃的報(bào)告》；

? ? ? ?10.審議《吉林銀行2024年度主要股東及大股東評(píng)估報(bào)告》；

? ? ? ?11.審議《吉林銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》；

? ? ? ?12.審議《吉林銀行2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

? ? ? ?13.審議《關(guān)于變更公司類(lèi)型的議案》；

? ? ? ?14.審議《關(guān)于選舉苑吉林為吉林銀行董事的議案》；

? ? ? ?15.審議《關(guān)于增補(bǔ)張洪波為吉林銀行董事的議案》；

? ? ? ?16.審議《關(guān)于增補(bǔ)劉銘菲為吉林銀行董事的議案》；

? ? ? ?17.審議《關(guān)于增補(bǔ)韓尚憲為吉林銀行董事的議案》；

? ? ? ?18.審議《關(guān)于增補(bǔ)姚成軍為吉林銀行獨(dú)立董事的議案》。

? ? ? ?五、參加會(huì)議人員

? ? ? ?1.會(huì)議公告日登記在冊(cè)并持有本行股份的股東。

? ? ? ?2.本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

? ? ? ?3.本行聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

? ? ? ?六、會(huì)議表決方式及要求

? ? ? ?（一）現(xiàn)場(chǎng)表決

? ? ? ?法人股東法定代表人及自然人股東均可親自出席表決或委托代理人出席表決。

? ? ? ?1.法人股東。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)原件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。

? ? ? ?2.個(gè)人股東。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)原件。

? ? ? ?擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東或代理人應(yīng)于2024年4月12日前將上述資料電子版（掃描件或照片）發(fā)送至指定郵箱，并于2024年4月23日前將上述資料原件送達(dá)吉林銀行總行董事會(huì)辦公室進(jìn)行資格確認(rèn)。

（二）通訊表決

? ? ? ?如無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)出席，可采取通訊方式表決。

? ? ? ?1.法人股東。采取通訊方式表決的，股東單位需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）及表決票（加蓋公章并由法定代表人簽字），于2024年4月12日前將上述資料電子版（掃描件或照片）發(fā)送至指定郵箱，并于2024年4月23日前將上述資料原件送達(dá)吉林銀行總行董事會(huì)辦公室（長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街10666號(hào)717）。

? ? ? ?2.自然人股東。采取通訊表決方式的，請(qǐng)本人攜帶身份證原件于4月3日至4月11日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30，節(jié)假日除外）至本行董事會(huì)辦公室，經(jīng)身份核實(shí)后，領(lǐng)取會(huì)議材料及空白表決票。自然人股東須于2024年4月12日前將身份證復(fù)印件及表決票電子版（掃描件或照片）發(fā)送至指定郵箱，并于2024年4月23日前將上述資料原件送達(dá)吉林銀行總行董事會(huì)辦公室。

? ? ? ?同一表決權(quán)不可重復(fù)投票，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)，表決票可通過(guò)專(zhuān)人、郵寄等方式遞交本行董事會(huì)辦公室。逾期視為放棄此次表決。表決票要素填寫(xiě)不完整或不正確視為無(wú)效票。

? ? ? ?七、其他事項(xiàng)

? ? ? ?（一）根據(jù)《吉林銀行股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或合并持有本行股份3%以上的股東，如有會(huì)議內(nèi)容所列之外的議題，可于2024年4月13日前以書(shū)面方式提交本行董事會(huì)辦公室。

? ? ? ?（二）凡具有出席本次股東大會(huì)資格的股東，有權(quán)書(shū)面委托1名代理人現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)（股東在本行的借款逾期未還期間內(nèi)，其表決權(quán)暫停行使），該股東代理人不必是本行的股東。股東出具的委托他人出席本次股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)須準(zhǔn)確、完整填寫(xiě)后方可生效，委托書(shū)格式附后。

? ? ? ?聯(lián) 系 人：楊 ?航?田笑涵 ?

? ? ? ?聯(lián)系電話：0431-84992726?84999213

? ? ? ?郵 ?箱：Dongban@jlbank.com.cn

? ? ? ?通訊地址：吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街10666號(hào)吉林銀行股份有限公司

? ? ? ?郵 ?編：130028

? ? ? ?附件：授權(quán)委托書(shū)格式

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?吉林銀行董事會(huì)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年4月2日

? ? ? ?附件1：授權(quán)委托書(shū)格式

? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?吉林銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

? ? ? ?本人（本公司）（持有吉林銀行股份股）茲全權(quán)委托代表本人（本公司）出席于2025年4月23日召開(kāi)的吉林銀行2024年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。投票指示如下：

? ? ? ?注：1.上述審議和選舉事項(xiàng)，委托人應(yīng)在本次股東大會(huì)召開(kāi)前在同意、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，作出投票指示。

? ? ? ?委托人未作任何投票表示，則視為放棄投票，受托人不可按照自己的意愿表決。除另有明確指示外，受托人不可自行酌情就本次股東大會(huì)上提出的其他需要決定事項(xiàng)按自己的意愿投票表決或放棄投票。本委托書(shū)的復(fù)印件或按本格式自制均有效。

? ? ? ?法人股東(公章):

? ? ? ?法定代表人（簽章）：

? ? ? ?身份證號(hào)：

? ? ? ?或

? ? ? ?自然人股東（簽字）：

? ? ? ?身份證號(hào)：

? ? ? ?受托人（簽字）：

? ? ? ?身份證號(hào)：

? ? ? ?簽署日期： ?年 ?月 ?日

? ? ? ?委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

? ? ? ?附件2

? ? ? ?董事候選人簡(jiǎn)歷

? ? ? ?張洪波，男，漢族，1972年11月出生，1994年7月參加工作，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)為吉林銀行黨委副書(shū)記，系本行自然人關(guān)聯(lián)方，未持有本行股份。曾任中國(guó)工商銀行吉林市南京路支行科員，吉林市分行項(xiàng)目信貸處科員，吉林省分行公司業(yè)務(wù)部科員、副主任科員、副總經(jīng)理，公司信貸管理部副總經(jīng)理，吉林省吉林市分行副行長(zhǎng)、黨委委員，吉林省分行授信審批部副總經(jīng)理，公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，投資銀行部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，公司金融部總經(jīng)理，四平市政府副秘書(shū)長(zhǎng)（正局長(zhǎng)級(jí)，掛職），中國(guó)工商銀行吉林省分行黨委巡察組組長(zhǎng)，吉林銀行長(zhǎng)春分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，吉林銀行黨委委員、副行長(zhǎng)。

? ? ? ?劉銘菲，男，漢族，1977年7月生，2000年2月參加工作，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)為吉林銀行黨委委員、副行長(zhǎng)，系本行自然人關(guān)聯(lián)方，持有本行股份68,847.54股。曾任吉林省四平市城市信用聯(lián)社中央西路信用社儲(chǔ)蓄員、儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜所主任、信貸員，授信管理部科員，吉林省四平市城市信用社法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部科員，吉林銀行四平分行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，吉林銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部貸后風(fēng)險(xiǎn)管理中心經(jīng)理，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部副總經(jīng)理，信貸與投資管理部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，吉林銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官，吉林銀行松原分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。

? ? ? ?韓尚憲，男，1970年9月出生，1995年2月參加工作，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)為韓亞銀行全球部門(mén)本部長(zhǎng)，與本行或本行的控股股東（無(wú)）及實(shí)際控制人（無(wú)）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本行股份。曾任寶藍(lán)銀行狎鷗亭洞分行見(jiàn)習(xí)行員，審查部行員，開(kāi)浦洞分行行員，韓亞銀行江南站企業(yè)中心行員，東水原分行行員，京仁企業(yè)金融本部代理，審查部審查員，大企業(yè)營(yíng)業(yè)一本部次長(zhǎng)，韓亞(中國(guó))有限公司煙臺(tái)分行副行長(zhǎng)，煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)支行支行長(zhǎng)，上海分行副行長(zhǎng)，韓亞銀行信用監(jiān)理部審查員，全球營(yíng)銷(xiāo)部副部長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)一部分行企業(yè)金融專(zhuān)員，國(guó)際電子中心分行分行長(zhǎng)，企業(yè)事業(yè)支援部部長(zhǎng)，企業(yè)事業(yè)本部長(zhǎng)。

? ? ? ?苑吉林，男，漢族，1966年5月出生，1983年12月參加工作，中共黨員，研究生學(xué)歷，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)為長(zhǎng)春市金融控股集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理，與本行或本行的控股股東（無(wú)）及實(shí)際控制人（無(wú)）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本行股份。曾任長(zhǎng)春燃料公司財(cái)務(wù)部科員，長(zhǎng)春信托投資公司計(jì)財(cái)部副部長(zhǎng)，長(zhǎng)春市政府采購(gòu)中心副主任，長(zhǎng)春市世行辦副主任，長(zhǎng)春市財(cái)會(huì)人員教育中心主任，長(zhǎng)春融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，長(zhǎng)春市融資再擔(dān)保有限公司執(zhí)行董事，長(zhǎng)春市金融股集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。

? ? ? ?姚成軍，男，漢族，1958年8月出生，1981年7月參加工作，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)已退休，與本行或本行的控股股東（無(wú)）及實(shí)際控制人（無(wú)）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本行股份。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新疆巴州農(nóng)墾辦事處計(jì)劃信貸股計(jì)劃信貸員，新疆巴州中心支行營(yíng)業(yè)部計(jì)劃信貸股副股長(zhǎng)、計(jì)劃科副科長(zhǎng)、副行長(zhǎng)，新疆兵團(tuán)分行計(jì)劃處處長(zhǎng)，新疆分行國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，新疆烏魯木齊分行行長(zhǎng)，新疆分行營(yíng)業(yè)部主任（總經(jīng)理），招商銀行烏魯木齊分行行長(zhǎng)，招商銀行總行紀(jì)委副書(shū)記、紀(jì)委辦公室主任、監(jiān)察保衛(wèi)部總經(jīng)理、工程部總經(jīng)理，招商銀行巡視員。

? ? ? ?以上5位董事候選人均不存在與本行擬任職務(wù)有利益沖突及分散其在本行履職時(shí)間和精力的兼職情形，未受過(guò)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰。